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Board of Directors
一、董事會(huì)成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(jīng)(學(xué))歷 | 目前兼任晶相光及其他公司之職務(wù) |
|---|---|---|---|
| 董事長(zhǎng) |
薩摩亞商昭湖有限公司 代表人：何新平 |
北京清華大學(xué)微電子所碩士 Director & COO, OmniVision Technologies, Inc. 精材科技股份有限公司董事 Director, OmniVision Technology International Ltd. Director, OmniVisionTechnologies(Shanghai), Co. Ltd. Director, Director,ShanghaiOmniVision Semiconductor Technology, Co. Ltd. 臺(tái)灣豪威國(guó)際科技有限公司董事長(zhǎng) 臺(tái)灣豪威投資控股(股)公司董事長(zhǎng) |
本公司董事長(zhǎng)暨總經(jīng)理 Nueva Imaging Inc.董事長(zhǎng) 晶相光電控股(開(kāi)曼)股份有限公司董事長(zhǎng) 薩摩亞商昭湖有限公司董事 |
| 董事 |
薩摩亞商昭湖有限公司 代表人: 鄭素芬 |
臺(tái)灣大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢 智豐科技(股)公司總經(jīng)理 |
新相科技(股)公司董事長(zhǎng) 智豐科技(股)公司董事暨總經(jīng)理 力相光學(xué)(股)公司董事 智仁科技開(kāi)發(fā)(股)公司董事 智成電子(股)公司董事 宏麗數(shù)位創(chuàng)意(股)公司董事 集邦科技(股)公司董事 智合精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)科技(股)公司監(jiān)察人 合肥晶合集成電路有限公司董事 臺(tái)北市電腦商業(yè)同業(yè)公會(huì)理事 臺(tái)灣物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)理事 |
| 獨(dú)立董事 | 林俊吉 |
臺(tái)灣大學(xué)管理學(xué)院EMBA碩士 清華大學(xué)應(yīng)用化學(xué)研究所碩士 關(guān)東鑫林 KPPC Group, 顧問(wèn)、集團(tuán)總經(jīng)理 創(chuàng)意電子(股)公司執(zhí)行副總經(jīng)理 精材科技(股)公司執(zhí)行長(zhǎng) 采鈺科技(股)執(zhí)行長(zhǎng)暨總經(jīng)理 臺(tái)灣積體電路(股)公司資深處長(zhǎng) |
円星科技(股)公司獨(dú)立董事及薪資報(bào)酬委員會(huì)委員 施吉生技應(yīng)材(股)公司董事之法人代表人 特銓(股)公司董事 水木天使基金董事 臺(tái)灣電鏡儀器(股)公司董事長(zhǎng) 臺(tái)虹科技(股)公司董事 水木創(chuàng)顧公司董事 Capital TEN Inc.董事 |
| 獨(dú)立董事 | 賴俊豪 |
UC Santa Barbara電機(jī)系碩士 創(chuàng)意電子(股)公司總經(jīng)理 |
光環(huán)科技(股)公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及薪資報(bào)酬委員會(huì)委員 創(chuàng)意電子(股)公司顧問(wèn) 電子時(shí)報(bào)顧問(wèn) 全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表 Wolley, Inc. (CA Inc.)董事 Megachips Corp. (TSE:6875)董事 |
| 獨(dú)立董事 | 黎昌州 |
美國(guó)University of Illinois at Urbana-Champaign 會(huì)計(jì)碩士 資誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合夥會(huì)計(jì)師 |
志成合署會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師 長(zhǎng)榮海運(yùn)(股)公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及薪資報(bào)酬委員會(huì)委員 和泰產(chǎn)物保險(xiǎn)(股)公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)委員 |
二、董事會(huì)成員多元化政策
依據(jù)本公司「公司治理實(shí)務(wù)守則」第二十條，董事會(huì)成員組成應(yīng)考量多元化，除兼任公司經(jīng)理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運(yùn)作、營(yíng)運(yùn)型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適當(dāng)之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標(biāo)準(zhǔn):
(一)基本條件與價(jià)值：性別、年齡、國(guó)籍及文化等。
(二)專業(yè)知識(shí)與技能：專業(yè)背景（如法律、會(huì)計(jì)、產(chǎn)業(yè)、財(cái)務(wù)、行銷或科技）、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等。 董事會(huì)成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識(shí)、技能及素養(yǎng)。為達(dá)到公司治理之理想目標(biāo)，董事會(huì)整體應(yīng)具備之能力如下：
(一)營(yíng)運(yùn)判斷能力。
(二)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力。
(三)經(jīng)營(yíng)管理能力。
(四)危機(jī)處理能力。
(五)產(chǎn)業(yè)知識(shí)。
(六)國(guó)際市場(chǎng)觀。
(七)領(lǐng)導(dǎo)能力。
(八)決策能力。
三、董事會(huì)成員多元化落實(shí)情形
本公司現(xiàn)任董事會(huì)由5位董事組成，包含2位董事及3位獨(dú)立董事，成員具備財(cái)金、商務(wù)及管理等領(lǐng)域之豐富經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)。此外，本公司亦注重董事會(huì)成員組成之性別平等，女性董事比率目標(biāo)為10%以上，目前5位董事，包括1 位女性董事，比率達(dá)20%。相關(guān)落實(shí)情形如下表：
| 職稱 | 姓名 | 國(guó)籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 獨(dú)立董事 任期年資 |
年齡 | 多元化項(xiàng)目 | |||||||||
| 1-3年 | 3年以上 |
51 |
61 至 70 |
71 至 75 |
營(yíng)運(yùn) 判斷 |
會(huì)計(jì)及 財(cái)務(wù)分析 |
經(jīng)營(yíng) 管理 |
危機(jī) 處理 |
產(chǎn)業(yè) 知識(shí) |
國(guó)際 市場(chǎng)觀 |
領(lǐng)導(dǎo) 決策 |
|||||
| 董事長(zhǎng) | 何新平 | 美國(guó) | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 董 事 | 鄭素芬 | 臺(tái)灣 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨(dú)立董事 | 黎昌州 | 臺(tái)灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨(dú)立董事 | 林俊吉 | 臺(tái)灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨(dú)立董事 | 賴俊豪 | 臺(tái)灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||